中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2016年第五次临时股东大会决议公告|股东大会|公司|议案_新浪财经

  有价证券加密:600877 有价证券约分:奇纳嘉陵公报编号:2016-096

  奇纳嘉陵实业有限公司(使成群)

  第五次暂时使合作大会发生公报

  董事会及每个董事使发誓:、给错误的劝告性演出或有意义的降低,而且满意的的忠实、真实和完整性由个人和协同承当债务。。

  要紧满意的指出:

  这次聚会有发生吗?:无

  一、 聚会传唤及列席位置

  (一) 使合作会聚会时期:2016年9月28日

  (二) 使合作大会场所:重庆市璧山市永嘉通道111号1幢聚会室

  (三) 权益股使合作和优先股票使合作回复开票权和:

  ■

  (四) 开票方法设想契合《公司条例》的整齐的;,主持聚会等。。

  1、 公司董事长李华光大夫主持聚会。。

  2、 聚会开票方法:聚会将经过现场开票和网上无记名开票相结合的方法停止。,对可取之处逐项议论开票。这次聚会的开票方法契合。

  (五) 公司董事、监事、董事会secretary 秘书列席位置

  1、 公司九名董事,7人列席,Nilco大夫,董事、张照大夫月动差时不参加。;

  2、 公司五名监事,3人在场,监事老虎机游戏下载大夫、何江南大夫月动差不参加;

  3、 董事会secretary 秘书周红岩大夫列席聚会;舒勋臣大夫,公司低级地区行政官、唐雪松大夫列席了聚会。

  二、 汇票的对价

  (一) 非积聚开票法

  1、 票据术语:几乎2016年增大日常关系买卖归纳的可取之处

  议论坐果:经过

  开票位置:

  ■

  2、 票据术语:几乎修正公司条例的可取之处

  议论坐果:经过

  开票位置:

  ■

  3、 票据术语:几乎续聘公司2016年度里面的把持审计机构的可取之处

  议论坐果:经过

  开票位置:

  ■

  4、 票据术语:几乎2016年重行叫进来公司筑审计机构的可取之处

  议论坐果:经过

  开票位置:

  ■

  (二) 触及的要紧事项,5%以下使合作开票

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  (三) 几乎该法案开票的互相牵连交流

  1、是你这么说的嘛!票据1属于关系买卖票据。,关系使合作、公司重大利益使合作奇纳南方工业界使成群公司(持股数153,566,173股,持股面积)避开开票。

  2、是你这么说的嘛!策划二是一特殊发生案。,已取得无效开票权提供货物总额的2/3结束经过。

  三、 辅导员证人

  1、 使合作会确信的辅导员事务所:挖掘壕沟法度公司

  辅导员:徐荣熙、吕祎

  2、 辅导员鉴定结论:

  公司使合作会的花名册和花名册顺序、行政规章、使合作大会整齐的和公司条例;出席者资历、花名册人资历合法无效;聚会开票顺序、合法无效的开票坐果;使合作会发生合法无效。

  四、 备查文档布边

  1、 董事签名认同的使合作大会发生;

  2、 经鉴定的辅导员事务所主管签名并以塞住海豹的法度意见书;

  3、 本和约召唤的及其他文档。

  奇纳嘉陵实业有限公司(使成群)

  2016年9月29日THE_END

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