景嘉微:2017年年度老虎机游戏下载公告_交易所公告_市场

  保护加密:300474 保护略语:魏佳伟 公报号:2018-047

  长沙魏佳伟电子树干有限公司

  2017 股东周年纪念的大会决议公报

  公司和董事会的拥有分子都许诺了我的真实质地。、精确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的断言或标志忽略。

  特殊迅速的:

  1、股东大会补充部分打勾:2018 年 2 月 23 日,公司次货届董事会次货十八次集合论述经过了《状态董事会换届决定暨任命第三届董事会非孤独董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意》、状态董事会决定和任命的向某人点头或摇头示意,公司次货届中西部及东部各州的县议会次货十次集合论述经过了《状态公司中西部及东部各州的县议会换届暨任命第三届中西部及东部各州的县议会非员工监事攻读学位者的向某人点头或摇头示意》。公司树干股东、现实把持人Yu Lili未婚妻(持股公用事业) 108130000 股,公用事业总额 从增大公司方针决策生产率的角度动身,董事会被必需品将上述的求婚指示方向参考给董事会。 2017 年度股东周年纪念的大会。

  Yu Lili未婚妻适用暂时提案适合T、《股东大会整齐的》和《公司条例》的有关规定,增大方针决策生产率,董事会称许将该提案作为暂时提案T参考。 2017 年度股东年会,并于 2017 年 2 月 23 日收回《关

  于 2017 股东周年纪念的大会补充部分留心留心书。

  除上述的授权外,股东大会缺勤变动。、排斥向某人点头或摇头示意,或触及变动上次老虎机游戏下载的限制;

  2、这次股东大会未触及变动上次老虎机游戏下载的限制;

  3、股东大会停止了现场付诸表决。、广播网开票的结成方法。

  一、集合找来与列席

  1、长沙魏佳伟电子树干有限公司(以下略语“公司”)2017 股东周年纪念的大会

  集合留心已求婚。 2018 年 2 月 6 这整天是以公报状态颁发的。,这次集合采取现场开票和广播网开票的结成方法。公司于 2018 年 3 月 1 这整天曾经颁发了。 2017 股东周年纪念的大会的迅速的性公报》,详细质地详见当天公司于中国证监会使具有特性物宣布参加竞选网站巨潮信息网()颁发的公报。

  2、集合日期、工夫

  (1)现场集合的工夫:2018 年 3 月 6 后期 14:30

  (2)广播网开票工夫:2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 6 日。

  在内侧地,深圳保护交易所网上开票的详细工夫 2018 年 3

  月 6 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳保护交易所的互联网网络

  广播网开票付诸表决体系的详细工夫 2018 年 3 月 5 日 15:00 至 2018 年 3 月 6

  日 15:00 次的无论哪些工夫。

  3、登记日期:2018 年 2 月 27 日

  4、集合网站:长沙岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 集合室构造

  5、股东大会找来人:董事会

  6、股东大会主办人:董事会主席曾婉辉绅士

  7、集合股东大会、找来顺序适合相干法度、行政规章、机关规

  章、公司的标准化提出申请和规章。

  二、 股东大会的身份

  1、参会股东概略:

  股东和股东经过现场开票和在线开票代表。 24 人,代表树干 176147438 股,股上市的公司总公正裁决 %。

  2、股东列席现场集合

  股东和股东代表公司股东的责任 14 人,代表树干

  176082938 股,股上市的公司总公正裁决 %。

  3、广播网开票限制

  经过深圳保护交易所交易体系在线开票的股东 10人,代表树干 64500 股,股上市的公司总公正裁决 %。

  4、中小股东的全豹

  经过现场和广播网开票的股东 16 人,代表树干 9887438 股,分享股上市的公司的权益股

  份的 %。在内侧地:即席之作付诸表决的股东 6 人,代表树干 9822938 股,占上

  某城市公司普通股 %。经过互联网网络开票的股东 10 人,代表树干 64500 股,股上市的公司总公正裁决 %。

  5、列席集合的其他人

  公司董事的偏袒的、监事、董事会受雇的高级管理参谋的和证人代理人。

  三、 票据的论述和付诸表决

  股东大会停止了现场付诸表决。与广播网开票相结合的方法,这次股东大会经过深圳保护交易所交易体系开票和互联网网络开票体系向公司股东企图广播网状态的开票平台,上面的法案被审察经过,并产生了一决议。,详细付诸表决后果列举如下:

  (i)论述和经过状态<2017 年年度报告>法案及其摘要

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (二)论述和经过状态<2017 年度董事会工作报告>的向某人点头或摇头示意》

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (三)论述和采取状态<2017 年度中西部及东部各州的县议会工作报告>的向某人点头或摇头示意》

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (四)论述和采取状态<2017 年财务决算报告>的向某人点头或摇头示意》

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (五)采取状态公司的故意的<2017 年度利润分配方案>的向某人点头或摇头示意》

  1、普通付诸表决:

  称许176105138股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持42300股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9845138 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 42300股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (六)论述和采取状态<2017 年度募集资金存放与使用限制的专项报告>的向某人点头或摇头示意》

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (七)论述和采取状态<树干股东及其他关联方资金占用限制的专项审核说明>的向某人点头或摇头示意》

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (八)国际重新审议的论述和经过

  司 2018 钞票年度审计机构

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (九)公司董事的论述和采取、监事、高级管理参谋的奖赏与雷木活动

  1、普通付诸表决:

  称许 176147438 股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;支持 0股,分享列席集合的拥有股东的树干 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票

  弃权 0 股),分享列席集合的拥有股东的树干 %。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9887438 股,中小型股东必须树干的报账 %;支持 0 股,中小型股东必须树干的报账 %;弃权 0 股(在内侧地),鉴于缺省开票弃权

  0 股),中小型股东必须树干的报账 %。

  (十)论述经过《状态董事会换届决定暨任命第三届董事会非孤独董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意》

  本求婚决定非孤独董事采取积聚开票惯例,Yu Lili未婚妻的中选、曾婉辉绅士、饶贤红绅士、田丽松绅士是董事会的第三位孤独董事。,从股东大会之日起至呼气日期。详细付诸表决后果列举如下:

   Yu Lili未婚妻的中选为公司第三届董事会非孤独董事

  1、普通付诸表决:

  称许 176130144 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870144 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

   决定曾婉辉绅士为公司第三届董事会非孤独董事

  1、普通付诸表决:

  称许 176130141 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870141 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

   决定饶贤红绅士为公司第三届董事会非孤独董事

  1、普通付诸表决:

  称许 176130141 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870141 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

   决定田丽松绅士是董事会的第三位孤独董事。

  1、普通付诸表决:

  称许 176130141 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870141 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  (十一)论述经过状态董事会决定和任命的向某人点头或摇头示意

  经过积聚开票惯例决定孤独董事。,于晓有绅士决定、张玲未婚妻、赖翔俊绅士是董事会的第三位孤独董事。,从股东大会之日起至呼气日期。详细付诸表决后果列举如下:

   于晓有绅士决定为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者

  1、普通付诸表决:

  称许 176130144 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870144 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

   张玲未婚妻中选第三届董事会孤独董事

  1、普通付诸表决:

  称许 176130141 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870141 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

   赖翔俊中选第三届董事会孤独董事

  1、普通付诸表决:

  称许 176130141 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870141 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  (十二)论述经过《状态公司中西部及东部各州的县议会换届暨任命第三届中西部及东部各州的县议会非员工监事攻读学位者的向某人点头或摇头示意》

  本求婚决定非宣传者镇长采取积聚开票惯例,顾居翔未婚妻的中选、韩树云未婚妻是第三届中西部及东部各州的县议会非幕僚长。,任期从这次大会论述之日起开端。

  中西部及东部各州的县议会第三届集合任期呼气。详细付诸表决后果列举如下:

   顾居翔未婚妻的中选为公司第三届中西部及东部各州的县议会非员工监事攻读学位者

  1、普通付诸表决:

  称许 176130144 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870144 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

   决定韩树云未婚妻是第三届中西部及东部各州的县议会非幕僚长。攻读学位者

  1、普通付诸表决:

  称许 176130141 股,分享列席集合的拥有股东的树干 。该法案被赋予。

  得的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  2、中小股东普通付诸表决:

  称许 9870141 股,中小型股东必须树干的报账 %。该法案被赋予。得

  的称许投票已实现列席集合拥有股东所持树干的二分经过下,已获经过。

  四、 代理人发布的法度视域书

  广东华商法度公司对此大会颁发法度视域,以为:集合股东大会、找来顺序适合公司条例、股上市的公司股东大会整齐的及有关规定;列席集合的参谋的、找来人的资历无效和无效;股东大会付诸表决顺序和付诸表决后果为、无效。

  五、 备查提出申请

  1、《长沙魏佳伟电子树干有限公司 2017 股东周年纪念的大会决议》;

  2、《广东华商代理人事务所状态长沙魏佳伟电子树干有限公司 2017 股东周年纪念的大会的法度视域书》。

  本公报。

  长沙魏佳伟电子树干有限董事会

  2018 年 3 月 6 日
责任编辑:cnfol001

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