中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零五次会议决议公告

建立互信关系编码:000839 建立互信关系省略:中国1971国际信托授予公司国安 公报编号:2012-16

用以筹措借入资本的公司债编码:115002 用以筹措借入资本的公司债省略:国安债1

中国1971国际信托授予公司国安信息产业市场占有率有限的公司

四个一组之物届董事会最重要的百零五次会果断公报

公司全部乘务员和董事会干杯准许。、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或值得注意的失误。

中国1971国际信托授予公司国安信息产业市场占有率有限的公司四个一组之物届董事会最重要的百零五次会绕行的于2012年5月18日以书面形式方法向全部董事收回,会于2011年5月25日在公司会室召集。,15位董事,15名董事,会的召集适合商务部的规则。。列席会的董事的议论,详述和经过随球果断:

一、会以15票经过。、0票支持、0票弃权详述经过了在四周董事会换届表决及著名的人物第五届董事会董事申请求职者的清单。

公司四个一组之物届董事会任期满期,本着中华人民共和国公司条例的有关规则,公司企图表决本人新的董事会。。以下15名申请求职者现获著名的人物为第五届表决的申请求职者,孤独董事申请求职者:孙雅雷、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘小彤、李向禹;孤独董事申请求职者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。(附董事申请求职者基本情况)

是你这么说的嘛!清单应查阅股票持有者大会详述。,在董事表决中采取积聚开票制。孤独董事由深圳建立互信关系交易所复核。。

二、会以15票经过。、0票支持、在四周董事薪酬和孤独补贴改编的清单。

公司董事薪酬改编列举如下::担负公司董事除非重大聚会的董事,依照他的态度、机能和倚靠善良;非担负公司董事除非重大聚会的董事,不从公司到达酬劳。

孤独董事补贴改编列举如下:每人每年12万元(含税)。穿着,孤独董事郑丽女儿是归休或归休的M.,本着《中共中央纪律检查代表会在四周度量衡标准中管公务员辞去公职或许退(离)休后担负股票上市的公司、基金施行公司孤独董事、《孤独监察人绕行的条例》(2008年第22号),公司将不会授予郑丽女儿孤独董事补贴。。

是你这么说的嘛!清单应查阅股票持有者大会详述。,股票持有者会会的事项另行绕行的。。

专门地绕行的。

中国1971国际信托授予公司国安信息产业市场占有率有限的董事会

二〇一两个年蒲月二十六日

附:董事申请求职者基本情况

一、孤独董事申请求职者基本情况

孙雅雷文聪 出生于1968,大亚湾核电站国安勤劳按铃公司历任副总统、执行管理人、公司执行管理人。中国1971国际信托授予公司按铃执行管理人店员、中国1971国际信托授予公司执行管理人店员、中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司副董事长、执行管理人、中国1971国际信托授予公司国安市场占有率市场占有率有限的公司董事、公司副董事长。人们现时富国公司80股市场占有率。,908股。

夏贵兰女儿 出生于1962,北京的旧称国安饭馆历任副总统、执行管理人、中国1971国际信托授予公司国安母公司董事、副总统。中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司义不容辞的副董事长。、公司副董事长。人们现时富国公司69股。,346股。

罗宁医生 出生于1959,北京的旧称国安用电的公司历任副总统、中国1971联通最重要的子公司副总统、执行管理人。中国1971国际信托授予公司按铃执行管理人店员、中国1971国际信托授予公司执行管理人店员、中国1971国际信托授予公司体系施行市场占有率有限的公司董事长、执行管理人、中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司副董事长、中国1971国际信托授予公司国安市场占有率市场占有率有限的公司董事、公司董事。人们现时富国公司69股。,346股。

李建一医生 出生于1967,历任中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司副总统。、公司副总统、中国1971国际信托授予公司蓝色制服乘直升飞机市场占有率有限的公司执行管理人、党委干事。中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司义不容辞的副董事长。、公司董事。现富国本公司44股。,304股。

张健新医生 出生于1962,中国1971国际信托授予公司国安母公司执行管理人店员、副总统。中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司义不容辞的董事、副总统、公司董事。人们现时富国公司69股。,346股。

秦永忠医生 出生于1957,历任公司副总统、执行管理人。中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司义不容辞的董事、常务副总统、公司董事。现富国本公司23股。,112股。

孙露医生 出生于1974,中国1971国际信托授予公司国安市场占有率市场占有率有限的公司执行管理人店员、公司副总统。义不容辞的公司董事兼执行管理人。不富国公司市场占有率。

庄宇医生 出生于1958,北京的旧称国安世纪商贸公司历任执行管理人、北京的旧称中国1971国际信托授予公司国安工贸按铃副总统。义不容辞的惠州大亚湾核电站中国1971国际信托授予公司国安母公司副总统。、中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司副总统、北海中国1971国际信托授予公司国安勤劳发展市场占有率有限的公司董事长、党总支干事。不富国公司市场占有率。

刘小彤医生 出生于1960,历任中国1971国际信托授予公司通讯进行控告施行公司副总统,义不容辞的公司副总统兼董事会部长。现富国本公司6股。,496股。

李向禹医生 出生于1967,中国1971国际信托授予公司国安母公司财务处副管理人、中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司财务处副管理人。中国1971国际信托授予公司国安市场占有率市场占有率有限的公司项目财务处义不容辞的副管理人、中国1971国际信托授予公司国安按铃市场占有率有限的公司财务管理人、白银脸红按铃市场占有率有限的公司监事。不富国公司市场占有率。

二、孤独董事申请求职者基本情况

郑丽女儿 出生于1935,历任国家改编局副处长、前苏联国家计划代表会全部时间代表、审计署副总审计长、党组围攻、中国1971生长开账户中西部及东部各州的县议会监事、国务院支票副导演、中国1971国内的审计协会会长,公司义不容辞的孤独董事。公司孤独董事申请求职者,与公司、界分股票持有者与实践,不富国公司市场占有率。

赵旭东医生 出生于1959,中国1971政法学会历任教员、美国密歇根州学会法制定进修生,义不容辞的中国1971工商理财与法度制定副教长、中国1971法学会商务行为研究会副会长、北京的旧称市民商务行为研究会副会长、中国1971国际理财贸易仲裁代表会公断人、北京的旧称仲裁代表会公断人、北京的旧称出工糖衣陷阱兼任恳求者、中国1971建立互信关系监视施行代表会讲解员组、北京的旧称市公安局专家商量代表会代表、公司孤独董事。公司孤独董事申请求职者,与公司、界分股票持有者与实践,不富国公司市场占有率。

雷米尔医生 出生于1938,航空部101站历任设计,301航天部设计、高级设计,兵器工业部次长、局长,公司义不容辞的孤独董事。公司孤独董事申请求职者,与公司、界分股票持有者与实践,不富国公司市场占有率。

傅亮医生 出生于1952,历任北京的旧称市工贸联络公司副总统、景深公司执行管理人、铁道部国际理财合作司监视者、中国1971抱怨进出口母公司执行管理人、深圳中铁理财生长公司执行管理人,义不容辞的深圳世间运动俱乐部市场占有率有限的公司董事长。、公司孤独董事。公司孤独董事申请求职者,与公司、界分股票持有者与实践,不富国公司市场占有率。

陈鹏敬医生 出生于1954,中国1971抱怨进出口母公司重要官职历任用头顶、深圳中铁理财发展母公司董事、深圳金世纪勤劳发展市场占有率有限的公司董事。,义不容辞的深圳金河授予发展市场占有率有限的公司董事长。、公司孤独董事。公司孤独董事申请求职者,与公司、界分股票持有者与实践,不富国公司市场占有率。

是你这么说的嘛!董事申请求职者未受到C的处分。,恪守公司条例和倚靠相互关系法度、法度法规需求的服务性的先决条件。

建立互信关系编码:000839 建立互信关系省略:中国1971国际信托授予公司国安 公报编号:2012-17

用以筹措借入资本的公司债编码:115002 用以筹措借入资本的公司债省略:国安债1

中国1971国际信托授予公司国安信息产业市场占有率有限的公司

四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第二十一次会果断公报

中国1971国际信托授予公司国安信息产业市场占有率有限的公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第二十一次会于2012年5月25日午前在公司会室召集,会正对着三名监事列席。,实到监事3人,适合《公司条例》和《公司条例》的有关规则。出席会的代表们详述并经过了以下果断::

1、会以三票经过。,0票支持,0票弃权详述经过了在四周公司中西部及东部各州的县议会换届表决及著名的人物第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的清单。

本着中华人民共和国公司条例的有关规则,公司拟表决新的中西部及东部各州的县议会。,选择赵卫平、刘欣的股票持有者监视申请求职者。(附掌管申请求职者基本情况)

2、会以三票经过。,0票支持,详述经过了《公司监事薪酬清单》。

公司监事薪酬示意图列举如下::担负公司监事除非重大聚会的监事,依照他的态度、机能和倚靠善良;非担负公司监事除非重大聚会的监事,不从公司到达酬劳。

这两项清单均须经股票持有者大会详述经过。,监事表决执行积聚开票制。。

公司员工代表大会民主表决发生,雷学玲供员工代表监事。(附员工监事基本情况)

专门地绕行的。

中国1971国际信托授予公司国安信息产业市场占有率有限的公司中西部及东部各州的县议会

二O一两个年蒲月二十六日

附:掌管申请求职者基本情况

一、股票持有者赶走的掌管申请求职者基本情况

赵伟平医生 出生于1953,北京的旧称国安用电的公司历任副总统。义不容辞的中国1971国际信托授予公司国安市场占有率市场占有率有限的公司副总统。、北京的旧称国安用电的公司执行管理人、公司中西部及东部各州的县议会主席。现富国本公司23股。,112股。

刘欣女儿 出生于1963,北京的旧称国安勤劳发展市场占有率有限的公司人事部副管理人、中国1971国际信托授予公司国安母公司人事管理人。中国1971国际信托授予公司国安按铃公司执行管理人店员、我公司监事。现富国本公司23股。,112股。

是你这么说的嘛!监视申请求职者未受到交易社会职责或工作的处分。。

二、员工监事基本情况

雷雪玲医生 出生于1969,北京的旧称国安饭馆执行管理人店员、副总统,义不容辞的北京的旧称国安饭馆执行管理人、公司员工监事。现富国本公司6股。,612股,未受到中国1971证监会及倚靠有关部门或建立互信关系交易所的处分。

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